ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО санаторий "Алтай-West" по итогам работы за 2008 год

Предварительно утвержден решением Совета директоров Протокол от "05" июня 2009 г. Утвержден решением Годового общего собрания акционеров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО санаторий "Алтай-West"
по итогам работы за 2008 год

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество санаторий "Алтай – West".

Местонахождение и почтовый адрес: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ОАО санаторий "Алтай-West".

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: V 15.11.1996 г., №164, №10 "А". Свидетельство серии 22 №001891327 выдано 01.08.2002г. МРИ Министерство РФ по налогам и сборам №17 по Алтайскому краю.

Лицензия на медицинскую деятельность ФС-1 0004581 №22-01-000430 от 14.12.2006 года, действительна до 14.12.2011 года.

Места проживания сертифицированы сертификатом № 0229335, срок действия до 16.10.2010 года.

Услуги питания в ресторане сертифицированы сертификатом № 0132734, срок действия до 24.06.2011 года, в столовой - №0187795, срок действия 27.07.2009г .

Информация об аудиторе общества: ООО "МИБ Консалтинг"

Адрес офиса: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 21, 1этаж

Телефон: 8 (383) 2276-34-64

Наличие лицензии: лицензия Минфина РФ № Е008192 от "14" марта 2007 г.

Информация о реестродержателе общества: ЗАО "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Адрес офиса: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Телефон: 8 (495) 719 - 40- 44; 719-45-85

ОГРН 1037739162240

ИНН 2203002039

 

1. Положение общества в отрасли

ОАО санаторий "Алтай-West" является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, деятельность которого направлена на комплексное санаторно-курортное лечение на основе развитой инфраструктуры и природных лечебных факторов курорта Белокуриха.

Компании удалось достичь ведущего положения в своем сегменте рынка благодаря сочетанию кадрового потенциала, развитой лечебной базы и эффективной работы руководства акционерного общества.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности общества является предоставление санаторно-курортных услуг населению.

Санаторий принимает больных с заболеваниями нервной системы, костно-мышечной системы, нарушений обмена веществ, ЛОР-патологии, гинекологии, урологии, кардиологии, гастроэнтерологии. Наряду с традиционными для курорта Белокуриха методами лечения  азотно- кремнистыми термальными водами  с низким содержанием радона в санатории применяют: высокоэффективное грязелечение с применением донных отложений алтайских соленых озер, гирудотерапию, фитотерапию, лечение продуктами пчеловодства. В санатории открыт кабинет пантовых и фито-паровых мини-саун. Они оказывают великолепное оздоравливающее и омолаживающее действие на  весь организм человека.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

• Основным видом деятельности организации является оказание санаторно-курортных услуг.
• Выручка за 2008 год от реализации услуг по основной деятельности общества составила 444083 тыс. руб., что составляет 90,5 % от общей суммы реализации.
• Реализовано 210786 койко-дней, что составляет 95,9 % от плана.
• Чистая прибыль за год составила 50689 тыс. рублей.
• Общая сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 47707 тыс. руб.
• Сумма кредиторской задолженности по предприятию по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 53633 тыс. руб. Краткосрочные заемные средства – 4509 тыс. руб.
• Среднесписочная численность работников за 2008 год -781человек, за 2007 год – 767 человек, увеличение составило 14 человек.
• Фонд оплаты труда работников списочного состава за 2008 год – 134763 тыс. рублей.
• Рост ФОТ по отношению к 2007 году составил  28%.
• Оплата труда работников акционерного общества находится в прямой зависимости от фактически полученной выручки от реализации санаторно-курортных услуг.
• Сумма начисленного ЕСН за 2008 год – 32120 тыс. рублей, больше, чем в 2007году на 6223 тыс. рублей.
• Сумма чистых активов общества на 31.12.2008 год составляет 353772 тыс. рублей, по сравнению с 2007 годом, сумма чистых активов увеличилась на 29399 тыс. руб.
• Уставный капитал общества: составляет 3 470 040 (три миллиона четыреста семьдесят тысяч сорок) рублей, он разделен на 28917 (двадцать восемь тысяч девятьсот семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью сто двадцать рублей.

4. План работы общества на 2009 год

Завершить работы  по ремонту холла спального корпуса №3.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Чистая прибыль 2007 года направлена в 2008г. на выплату дивидендов по акциям общества в размере 19 952 730 рублей. В течение 2008 года было выплачено 13 112 758 рублей – дивиденды за 2006 год.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО санаторий "Алтай-West" являются:

1. Неустойчивость спроса.
2. Финансовые риски, включая изменение налогового законодательства.
3. Правовые риски.
4. Недобросовестность контрагентов.
5. Влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с  указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

7.1 Договор поручительства между ОАО санаторий "Алтай-West" и Сибирским банком Сбербанка России (ОАО) г. Новосибирск для обеспечения исполнения обязательств ЗАО "СД Альфа Капитал" перед Сибирским банком Сбербанка России (ОАО) г. Новосибирск по договору кредитной линии, в соответствии с предварительно согласованными условиями на сумму 780 000 000,00 рублей РФ., с процентной ставкой не более 16 % годовых, сроком до 30.06.20011г.

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров /протокол № 39 от 20.06.2008г./

7.2  Одобрение сделки- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-124/2 от 30.08.2007г. об открытии невозобновляемой кредитной линии заключенного между ЗАО "СД Альфа Капитал" и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО).

Предмет соглашения: внесение изменений в части увеличения процентной кредитной ставки до 13-14% годовых в Договор поручительства № ДП-124/2 от 30.08.2007г./цена договора 525 000 000,00 рублей/ по которому ОАО санаторий "Алтай-West" является поручителем ЗАО "СД Альфа Капитал".

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров /протокол № 40 от 29.08.2008г./

8.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде сделок с заинтересованностью не совершалось.

9. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период

В отчетном периоде в ОАО санаторий "Алтай – West" проведено два внеочередных собрания акционеров:

20 июня 2008 г. в форме собрания, со следующей повесткой дня:

• Предварительное одобрение сделки - договор поручительства между ОАО санаторий "Алтай – West" и Сибирским банком Сбербанка России (ОАО) г. Новосибирск для обеспечения исполнения обязательств ЗАО "СД  Альфа Капитал" перед Сибирским банком Сбербанка России (ОАО) г. Новосибирск по договору кредитной линии, в соответствии с предварительно согласованными условиями, на сумму 780 000 000, 00 (Семьсот восемьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 16% годовых, сроком до 30 июня 2011г.
• По итогам голосования собранием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

29 августа 2008 г. в форме собрания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-124/2 от 30.08.2007г. об открытии невозобновляемой кредитной линии заключенного между ЗАО "СД Альфа Капитал" и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО).
• Предмет соглашения: внесение изменений в части увеличения процентной кредитной ставки до 13-14% годовых в Договор поручительства № ДП-124/2 от 30.08.2007г./цена договора 525 000 000,00 рублей/ по которому ОАО санаторий "Алтай-West" является поручителем ЗАО "СД Альфа Капитал".

10. Информация о проведении годового общего собрания акционеров за отчетный период

В отчетном периоде в ОАО санаторий "Алтай-West" проведено одно годовое собрание акционеров:

11 июня 2008г. в форме собрания, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
3. Распределение прибыли, по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивиденда по акциям и убытков за 2007 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
7. Утверждение порядка компенсации расходов членам ревизионной комиссии и членам совета директоров Общества.

По итогам голосования собранием единогласно утверждены вышеперечисленные Положения

11. Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный период

В отчетном периоде в ОАО санаторий "Алтай-West" проведено семнадцать заседаний совета директоров:

24 января 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18 и пункта 19.3 статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" о продаже Обществом имущества: Автомобиль  марки Toyota Land Cruiser Prado 2007 года.
• По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

12 марта 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с пунктом 19.3. статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West": Выполнение подрядных (электромонтажных) работ по ремонту 8-ми этажей (2-9) спального корпуса №3 ОАО санаторий "Алтай-West", контрагент ООО "Электросталь Монтаж" г.Белокуриха.
• По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

03 апреля 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями пункта 18 части 1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункта 32 пункта 18.2 статьи 18 Устава ОАО санаторий "Алтай-West": Предоставление займа сроком на 24 месяца под 10% годовых. Контрагент Закрытое Акционерное Общество "Байкал-Вест" 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а, офис № 408.
• По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.
• Одобрение сделок в соответствии с требованиями пункта 18 части 1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" по продаже поголовья лошадей в количестве 10 голов.
• По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.
• Одобрение сделок в соответствии с требованиями пункта 18 части 1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" по приобретению поголовья лошадей в количестве 2-х голов.
• По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

30 апреля 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

1. Определение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West", регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
5. Утверждение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
6. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому Общему собранию и порядка их предоставления.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО санаторий "Алтай-West".
8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО санаторий "Алтай-West".
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2007 год.
10. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества за 2007 г.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядке и срокам его выплаты (объявлении).
12. Рекомендации по порядку компенсации расходов членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества.
13. Включение кандидатуры в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора общества на 2008г.

По итогам голосования заседанием единогласно утверждены вышеуказанные Положения.

22 мая 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

1. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
2. Определение даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West".
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО санаторий "Алтай-West":

• Одобрение сделки - договор поручительства между ОАО санаторий "Алтай-West" и Сибирским банком Сбербанка России (ОАО) г.Новосибирск для обеспечения исполнения обязательств ЗАО "СД Альфа Капитал" перед Сибирским банком Сбербанка России (ОАО) г.Новосибирск по договору кредитной линии, в соответствии с предварительно согласованными условиями, на сумму 780 000 000,00 (Семьсот восемьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 16% годовых, сроком до 30 июня 2011г.

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

02 июня 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки (овердрафтный кредит) в соответствии с требованиями подпункта 32 пункта 18.1. статьи 18 и пункта 19.3 статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" Овердрафтного кредита, контрагент: Алтайский банк СБРФ г.Барнаул Смоленское ОСБ 2328 с.Смоленское

По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

05 июня 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение введения штатной единицы в соответствии с требованиями подпункта 37 пункта 18.2. статьи 18, пункта 19,3. статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West": Специалист ГОЧС.

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

18 июля 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18, пункта 19.3 статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" о приобретении Обществом имущества, а именно - автотранспорта в количестве одной единицы: автомобиль марки ГАЗ-2705-438; 2008 года выпуска; без пробега.

По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18, пункта 19.3 статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" о продаже Обществом имущества, а именно - автотранспорта в количестве одной единицы: Автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER; 1995 года выпуска.

По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

25 июля 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• 1-2 Одобрение введения новой штатной единицы в соответствии с требованиями подпункта 37 пункта 18.2. статьи 18, пункта 19.3. статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West": Сторож, сторож-бригадир.

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

28 августа 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Принятие решения об участии ОАО санаторий "Алтай-West" в других организациях путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью "Алтай-Сервис" /Новосибирская область, Чановский район, пос. Озеро Карачи/

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

29 августа 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.
2. Принятие решения об участии ОАО санаторий "Алтай-West" в других организациях путем учреждения Закрытого акционерного Общества "Золотые пески Байкала" /Республика Бурятия, Прибайкальчкий район, с. Турка. Ул. Школьная 34.

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

10 октября 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18, Устава ОАО санаторий "Алтай-West" по приобретению Обществом недвижимого имущества: приобретение недвижимого имущества: - квартира, общей площадью 65,6 кв.м расположена   по   адресу:   Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Советская дом 11,   квартира   104,   кадастровый   № 22:64:011002:017:010/034/А-.0104/А.

По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

30 октября 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями подпункта 32 пункта 18.2 статьи 18 Устава ОАО санаторий "Алтай- West": предоставление займа  на  срок  36 месяцев   под   11% годовых. Контрагент дочерняя компания ООО "Алтай-Сервис" НСО, Чановский район, пос. "Озеро Карачи", ул. Школьная 32

По итогам голосования заседанием единогласно одобрена вышеуказанная сделка.

14 ноября 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Утверждение бизнес-плана по проекту "Создание и развитие оздоровительно-туристического комплекса" дочерней компании ЗАО "Золотые пески Байкала".

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

26 ноября 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями подпунктов 32, 33 пункта 18.2 статьи 18 Устава ОАО санаторий "Алтай-West":

1. Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия).
2. Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия).Кредитный договор предусматривает залог имущества (оборудования и мебели). Контрагент Алтайский банк СБРФ г. Барнаул, Смоленское ОСБ 2328 с. Смоленское.

По итогам голосования заседанием единогласно утверждено вышеуказанное Положение.

28 ноября 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями п.п. 31 пункта 18.2 статьи 18, пункта 19.3 статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West": Продажа недвижимого имущества - базы отдыха "Березовая роща" (1 этажное, литер А, инв. № 12699, общей площадью S - 74, 2 кв. м, находящегося по адресу: республика Бурятия, Кабанский район, блок/пост 19, Спальный корпус, База отдыха Березовая роща)

По итогам голосования заседанием единогласно утверждена вышеуказанная сделка.

01 декабря 2008г. в форме заседания, со следующей повесткой дня:

• Одобрение сделки в соответствии с требованиями ст. 19.3 статьи 19 Устава ОАО санаторий "Алтай-West" по передаче (продаже) прав аренды: передача прав аренды земельного участка S - 4,4 га, кадастровый № 04:03:090202:0011, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район (с. Телецкое), право аренды - 49 лет, категория земель: земли особо охраняемых территорий

По итогам голосования заседанием единогласно утверждена вышеуказанная сделка.

12. Состав совета директоров, общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

12.1. Член совета директоров ОАО санаторий "Алтай-West" С.Ф. Дородных – дата вхождения – 11 июня 2008 года:

• Дородных Сергей Федорович; 23 мая 1963 года рождения;
• Основное место работы, должность: ЗАО "Капитал Альянс", г. Москва
• Доля в уставном капитале ОАО санаторий "Алтай-West" 0,0%.

12.2. Член совета директоров ОАО санаторий "Алтай-West" Л.Ю. Шандарова – дата вхождения – 11 июня 2008 года:

• Шандарова Лариса Юрьевна; 20 января 1964 года рождения; Место жительства: г. Москва
• Основное место работы, должность: ЗАО "Капитал Альянс" г. Москва

12.3. Член совета директоров ОАО санаторий "Алтай-West" Н.С. Мельничук – дата вхождения – 11 июня 2008 года:

Мельничук Наталья Сергеевна; 07 января 1981 года рождения; Место жительства: г. Москва

• Основное место работы, должность: ЗАО "Капитал Альянс" г. Москва
• Доля в уставном капитале ОАО санаторий "Алтай-West" 0,0%.

12.4. Член совета директоров ОАО санаторий "Алтай-West" В.П. Бован – дата вхождения – 11 июня 2008 года:

• Бован Владимир Павлович; 01 января 1955 года рождения; Место жительства: г. Новосибирск
• Основное место работы, должность: ОАО санаторий "Алтай - West", г. Белокуриха ул. Славского, Генеральный директор;
• Доля в уставном капитале ОАО санаторий "Алтай-West" 0,0%.

12.5. Член совета директоров ОАО санаторий "Алтай-West" С.Н. Веденеев – дата вхождения – 11 июня 2008 года:

• Веденеев Сергей Николаевич; 13 июня 1958 года рождения; Место жительства: г. Новосибирск
• Основное место работы, должность: ОАО санаторий "Алтай - West", г. Белокуриха ул. Славского, Первый заместитель генерального директора;
• Доля в уставном капитале ОАО санаторий "Алтай-West" 0,0%.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В обществе действует единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, действующий на основании Устава  Общества.

Генеральный директор ОАО санаторий "Алтай-West" - Бован Владимир Павлович.

Дата избрания: 05. 03.2009г.

Бован Владимир Павлович – 01 января 1955 года рождения; Место жительства: г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 35-а кв. 15; Паспорт: серии 50 00 № 581550, выдан 12.03.2001г., ОВД Советского р-на г. Новосибирска; Гражданство России; ИНН 540816682727; Основное место работы, должность: ОАО санаторий "Алтай - West", г. Белокуриха ул. Славского, Генеральный директор; Доля в уставном капитале ОАО санаторий "Алтай-West" 0,0%; образование высшее, с 1975 г. – 1979 г. закончил Самаркандское высшее военное командное училище.

Занимал руководящие должности:

• с 1986 г. – 1994 г. начальник Авторемонтного завода Министерства Обороны г. Гродно.
• с 1994 г. – 2004 г. начальник Авторемонтного завода Министерства Обороны Российской Федерации г. Новосибирск.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Компенсаций расходов членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества, связанных с исполнением указанными лицами своих обязанностей, а также поощрений членов совета директоров, не являющихся должностными лицами общества за 2008 год не выплачивалось.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор ЗАО "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности"

Адрес офиса: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Телефон: 8 (495) 719 - 40- 44; 719-45-85

ОГРН 1037739162240

• Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
• Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
• Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
• Сложившаяся практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
• Исполнительный директор Общества действует в соответствии с Уставом общества и бюджетом общества.
• Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
• Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционера к информации об Обществе.
• Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.
• В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
• Практика корпоративного поведения Общества учитывает  предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.
• Для обеспечения эффективной деятельности общества исполнительный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
• Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
• Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

 

Генеральный директор: В.П. Бован

Главный бухгалтер: И.В.Кузнецова